公告日期：2022-06-30

证券代码：837269 证券简称：赫得环境 主办券商：五矿证券

上海赫得环境科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事兼总经理 任一帆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上海赫得环境科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份
总数 9,739,136 股，占公司有表决权股份总数的 66.028%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事任光源、周美林因个人原因缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘渊因个人原因缺席 ；

3.公司董事会秘书列席会议；
财务总监列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《上海赫得环境科技股份有限公司章程》的相关规定，由董事兼总经理任一帆代表董事会对 2021 年度工作情况进行了回顾。

2.议案表决结果：

同意股数 9,739,136 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二） 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和公司章程的相关规定，由监事沈丽玥代表监事会对 2021 年度工作情况进行了回顾。

2.议案表决结果：

同意股数 9,739,136 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三） 审议通过《关于董事会换届提名任光源为公司第三届董事会董
事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《赫得环境：董事换届公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,739,136 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四） 审议通过《关于董事会换届选举任一帆为公司第三届董事会董
事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《赫得环境：董事换届公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,739,136 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五） 审议通过《关于董事会换届选举孙樑为公司第三届董事会董事
的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《赫得环境：董事换届公告》（公告编号：2022-009）。……
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