公告日期：2022-06-30

公告编号：2022-024

证券代码：837269 证券简称：赫得环境 主办券商：五矿证券
上海赫得环境科技股份有限公司

第三届监事会 2022 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 6 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 8 日以书面通知
5. 会议主持人：监事 沈丽玥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等相关法律法规以及《上海赫得环境科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2022-024

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举周宇颖为公司监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会设监事会主席一名，监事会主席由公司监事担任，由全体监事的过半人数选举产生。现选举周宇颖女士担任公司第三届监事会主席，任期三年，与第三届监事会任期一致。
2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海赫得环境科技股份有限公司第三届监事会 2022 年第一次会议决议》

上海赫得环境科技股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 30 日

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