公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-034

证券代码：837269 证券简称：赫得环境 主办券商：五矿证券
上海赫得环境科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公告编号：2022-034

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 日上午 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837269 赫得环境 2022 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公室会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于董事会提名董事候选人的议案》

拟增加董事席位，提名周宇颖、葛茂忠为董事会候选人。具体内容详见
公 司 于 2022 年 8 月 26 日 在 全国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《董事、监事任命公告》（公

公告编号：2022-034

告编号：2022-032）。
（二）审议《关于监事会提名监事候选人的议案》

提名丁燕青为监事候选人，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2022-032）。
（三）审议《关于章程修正案的议案》

公司拟增加董事席位，特对章程条款进行修改。具体内容详见公司于
2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或
www.neeq.cc）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-033）。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股

公告编号：2022-034

东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二） 登记时间：2022 年 9 月 13 日上午 9 时 30 分-10 时签到登记。
（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：许晨

联系电话：021-50390816-8009

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