公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-029

证券代码：837269 证券简称：赫得环境 主办券商：五矿证券
上海赫得环境科技股份有限公司

第三届董事会 2022 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以网络方
式通知
5.会议主持人：董事 任一帆
6.会议列席人员：董事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海赫得环 境科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合 法有效。

公告编号：2022-029

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事任光源因个人原因缺席，委托董事任一帆代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-031）。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于董事会提名董事候选人的议案》
1.议案内容：

拟增加董事席位，提名周宇颖、葛茂忠为董事会候选人。具体内
容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2022-032）。

公告编号：2022-029

2.议案表决结果：

同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：反对票董事认为董事席位过多。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于章程修正案的议案》
1.议案内容：

公司拟增加董事席位，特对章程条款进行修改。具体内容详见公
司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-033）。
2.议案表决结果：

同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：反对票董事认为董事席位过多。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公告编号：2022-029

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-034）。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海赫得环境科技股份有限公司第三届董事会 2022 年第二次会议决议》

上海赫得环境科技股份有限公司
董事……
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