公告日期：2022-09-15

公告编号：2022-035

证券代码：837269 证券简称：赫得环境 主办券商：五矿证券

上海赫得环境科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事兼总经理 任一帆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上海赫得环境科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

公告编号：2022-035

总数 10,048,865 股，占公司有表决权股份总数的 68.13%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事任光源、周美林因个人原因缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
财务总监因个人原因未列席。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于董事会提名董事候选人的议案》

1.议案内容：

拟增加董事席位，提名周宇颖、葛茂忠为董事会候选人。具体内
容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2022-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,048,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二） 审议通过《关于监事会提名监事候选人的议案》

公告编号：2022-035

1.议案内容：

提名丁燕青为监事候选人，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26
日 在 全国 中小 企业 股 份转 让系 统官 网 （ www.neeq.com.cn 或
www.neeq.cc）披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2022-032）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,048,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三） 审议通过《关于章程修正案的议案》

1.议案内容：

公司拟增加董事席位，特对章程条款进行修改。具体内容详见公
司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022- 033）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,048,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三

公告编号：2022-035

分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

周宇颖 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第一……
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