
公告日期:2023-08-30
公告编号:2023-019
证券代码:837269 证券简称:赫得环境 主办券商:五矿证券
上海赫得环境科技股份有限公司
第三届董事会 2023 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 28 日 上午 10 时
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 18 日以网络方式
通知
5.会议主持人:董事长 任光源
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海赫得环 境科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定,所作决议合 法有效。
(二) 会议出席情况
公告编号:2023-019
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事葛茂忠因个人缺席,未委托其他董事代为表决。
董事周美林因个人缺席,未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-021)。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海赫得环境科技股份有限公司第三届董事会 2023 年第二次会议决议》
上海赫得环境科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日
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