公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-001

证券代码：837269 证券简称：赫得环境 主办券商：五矿证券
上海赫得环境科技股份有限公司

董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、辞职董事的基本情况

本公司董事会于 2024 年 3 月 27 日收到董事周美林女士递交的
辞职报告，自 2024 年 3 月 27 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 3 月 28 日收到董事许晨先生递交的辞
职报告，自 2024 年 3 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司（董事会秘书）职务。
（一） 辞职原因

两位董事因个人原因，辞去董事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响

公告编号：2024-001

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

周美林女士及许晨先生辞职未导致董事会成员人数低于法定 最低人数，董事会正常运作。公司将根据《公司法》、《公司章程》 有关规定，尽快按照法定程序对董事会人数进行章程修订。
（二）对公司生产、经营上的影响

不会对公司的生产、经营产生不利的影响，周美林女士及许晨 先生辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，董事会正常运 作。许晨先生辞去董事职务后继续担任公司（董事会秘书）职务。三、备查文件

《董事辞职报告》

上海赫得环境科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 29 日

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