公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-013

证券代码：837269 证券简称: 赫得环境 主办券商：五矿证券

上海赫得环境科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后（拟）

第三条 公司住所：上海市虹口 第三条 公司住所：上海市虹口
区中山北一路 121 号 B2 幢 100 区同心路 723 号一街区 A 单元
7 室 202 室

第一百二十二条 董事会由 7 第一百二十二条 董事会由 5
名董事组成，设董事长 1 人。 名董事组成，设董事长 1 人。

公告编号：2024-013

董事长由公司董事担任，以全 董事长由公司董事担任，以全 体董事过半数选举产生和罢 体董事过半数选举产生和罢
免。 免。

是否涉及到公司注册地址的变更：√是 □否

变更前公司注册地址为：上海虹口区中山北一路 121 号 B2

幢 1007 室

拟变更公司注册地址为：上海市虹口区同心路 723 号一街区
A 单元 202 室

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前 述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登 记为准。
二、 修订原因

公司整体迁移到虹口区因此变更注册地址；两名董事因个人原因辞去董事一职，董事会决定优化结构不再新提名，因此对公司章程进行修订。
三、 备查文件

1、《上海赫得环境科技股份有限公司第三届董事会 2024 年
第一次会议决议》

2、原《公司章程》及《公司章程修正案》。

上海赫得环境科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日

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