公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-023

证券代码：837273 证券简称：南联环资 主办券商：华福证券
四川南联环资科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十七次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。

四川南联环资科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2024年04月30日以现场方式召开。根据《中华人民共和国公司法》、《四川南联环资科技股份有限公司章程》和《四川南联环资科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的基础上，对公司第三届董事会第十七次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、 关于2023年度利润分配预案议案的独立意见

我们认真审阅了《关于2023年度利润分配预案议案》，认为符合公司目前的实际情况，符合《公司法》《公司章程》和《企业会计制度》的有关规定，有利于公司的健康稳定发展，未发现存在违法、违规和损害公司股东利益的情形。因此，我们一致同意通过《关于2023年度利润分配预案议案》，并同意提交公司股东大会审议。

二、 关于公司聘请2024年度公司审计机构议案的独立意见

我们认真审阅了《关于公司聘请2024年度公司审计机构议案》，我们对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、专业胜任能力、

公告编号：2024-023

投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质。具备足够的独立性以及投资者保护能力，续聘审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意续中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，为公司提供2024年度财务报告审计和内部控制审计服务，并同意将相关议案提交股东大会审议。

三、 关于预计2024年日常性关联交易议案的独立意见

我们认真审阅了《关于预计2024年日常性关联交易议案》，公司预计的2024年度日常性关联交易议案所列事项为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，议案符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司利益，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。我们一致同意通过《关于预计2024年日常性关联交易议案》，并同意提交公司股东大会审议。

四、 关于公司会计政策变更议案的独立意见

本次会计政策变更完成后，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司审议本议案的程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规章及规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。我们一致同意通过《关于公司会计政策变更的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

四川南联环资科技股份有限公司

独立董事：唐蓉、张立红

2024年04月30日

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