公告日期：2024-05-28

证券代码：837273 证券简称：南联环资 主办券商：华福证券
四川南联环资科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：成都市成华区建材路 39 号九熙广场 3 期一栋 1211 号

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数22,252,642 股，占公司有表决权股份总数的 34.00%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 541,846 股，占公司有表决权股份总数的 0.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对公司整个工作及治理情况做了具体报告，并对公司 2024 年度的工作做了规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,248,642 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数 4,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会对公司整个工作及治理情况做了具体报告，并对公司 2024 年度的工作做了规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,252,642 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况和业务情况，结合公司财务报表数据，董事会编制了公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,248,642 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 4,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,114,642 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.38%；反对股数 138,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.62%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司2023年度经营情况，结合公司对2024年经营环境变化的预计情况，董事会编制了公司 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,248,642 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数4,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《2023 年年度报告及摘要议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司 2024 年 04 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《2023 年年度报告》（ 公告编号：2024-014）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,252,642 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%……
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