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发表于 2024-05-28 15:30:51 股吧网页版
南联环资:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-28


证券代码:837273 证券简称:南联环资 主办券商:华福证券
四川南联环资科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点:成都市成华区建材路 39 号九熙广场 3 期一栋 1211 号

3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长曾伟
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数22,252,642 股,占公司有表决权股份总数的 34.00%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 541,846 股,占公司有表决权股份总数的 0.82%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

公司董事会对公司整个工作及治理情况做了具体报告,并对公司 2024 年度的工作做了规划。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 22,248,642 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%;反对股数 4,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况


(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

公司监事会对公司整个工作及治理情况做了具体报告,并对公司 2024 年度的工作做了规划。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 22,252,642 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况


(三)审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容:

根据公司 2023 年度经营情况和业务情况,结合公司财务报表数据,董事会编制了公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 22,248,642 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 4,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。
3.回避表决情况


(四)审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容:

根据公司的经营情况以及发展需要,本年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 22,114,642 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.38%;反对股数 138,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.62%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况


(五)审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容:

根据公司2023年度经营情况,结合公司对2024年经营环境变化的预计情况,董事会编制了公司 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 22,248,642 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数4,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。
3.回避表决情况


(六)审议通过《2023 年年度报告及摘要议案》

1.议案内容:

该议案内容详见公司 2024 年 04 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《2023 年年度报告》( 公告编号:2024-014)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-015)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 22,252,642 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%……
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