公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-003

证券代码：837274 证券简称：中盈高科 主办券商：申万宏源承
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江苏中盈高科智能信息股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-003

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837274 中盈高科 2022 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏湃亭律师事务所 2 名律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

议案详情请参看 2022 年 4 月 28 日同步披露的《关于修改<公司章程>的议案
的公告》。
（二）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2021 年度的履职情况进行了回顾与总结。
（三）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由监事会主席对 2021 年度的监事会的工作情况进行了回顾与总结。
（四）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

议案详情请参看 2022 年 4 月 28 日同步披露的《2021 年年度报告》及《2021

公告编号：2022-003

年年度报告摘要》。
（五）审议《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》规定，提请审议《2021 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于公司 2021 年年度权益分派预案》

为促进公司的业务发展和良性循环，同时保障股东权益，提振股东信心，董
事会你定的 2021 年年度权益分派预案为：以 2021 年 12 月 31 日总股本 50，000，
000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 0.6 元（含税），
合计派发现金红利 3,000,000 元，实际分派结果以中国结算计算结果为准。

具体内容详见公司与2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《江苏中盈高科智能信息股份有限公司 2021 年年度权益分派预案》（公告编号：2022-005）。
（七）审议《关于公司 2022 年年度财务预算方案的议案》

根据《公司章程》规定，提请审议《2022 年年度财务预算方案》。
（八）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

议案详情请参看 2022 年 4 月 28 日同步披露的《关于预计公司……
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