公告日期：2022-07-07

公告编号：2022-018

证券代码：837274 证券简称：中盈高科 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏中盈高科智能信息股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 26 日以直接送达方式发
出

5.会议主持人：黄立君

6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员列席会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任黄维君先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，聘任黄维君先生为公司副总经理。

公告编号：2022-018

任期三年，自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任孙文武先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，聘任孙文武先生为公司副总经理。任期三年，自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《江苏中盈高科智能信息股份有限公司第三届董事会第二次会议记录》
（二）《江苏中盈高科智能信息股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
江苏中盈高科智能信息股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 7 日

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