公告日期：2022-04-25

证券代码：837276 证券简称：明瑞智能 主办券商：方正承销保荐
安徽明瑞智能科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：安徽省滁州市黄山北路 11 号安徽明瑞智能科技股份有限公司（以下简称“明瑞智能或公司”）会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘明虎

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理就本年度工作的完成情况及内部管理等方面进行工作总结，汇报《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长刘明虎代表董事会汇报《2021年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总结了 2021 年度财务状况和经营成果并编制《2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总结 2021 年实际经营及 2021 年度
经营目标实现情况，结合对 2022 年宏观经济预测、公司战略发展规划及市场开拓情况，编制《2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司决定本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2021 年年度报告及 2021 年年
度报告摘要。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《二〇二一年度审计报告》
1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告进行审计，并出具编号为“容诚审字[2022]230Z2005 号”的标准无保留意见的审计报告，现由董事会批准对外报出。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.……
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