公告日期：2022-10-13

证券代码：837276 证券简称：明瑞智能 主办券商：方正承销保荐
安徽明瑞智能科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 28 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837276 明瑞智能 2022 年 10 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

安徽省滁州市黄山北路 11 号安徽明瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明瑞智能”）会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟与方正证券承销保荐有限责任公司签署解除持续督导协议书的议案》

鉴于公司发展需要，经公司慎重考虑并与方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）充分沟通与友好协商，双方一致决定解除持续督导协议，并就终止持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与方正承销保荐签署附生效条件的《解除持续督导协议书》，本协议经双方法定代表人或其授权代表签字加盖公章并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起生效。
（二）审议《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协
议书的议案》

鉴于公司发展需要，公司拟聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公司的持续督导主办券商，拟与其签署持续督导协议。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。
（三）审议《关于公司与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

就与方正承销保荐解除持续督导的事由，公司拟根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《安徽明瑞智能科技股份有限公司关于与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。本次授权的有效期限为自股东大会通过本议案之日起至本次公司变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。
（五）审议《关于公司拟变更经营范围及修订公司章程的议案》

公司因经营需要拟变更经营范围，具体如下：

变更前的经营范围为：工业自动化系统、配电、供电控制系统和设备、微机保护监控装置、直流电源、民用安防系统、新能源电动汽车充电机的研发、生产、销售；新能源汽车充电站的建设与经营；自动化仪器仪表、电线电缆、计算机及其部件的销售与服务；售电；电力供应；合同能源管理；电力系统的安装服务；新能源汽车的运营；新能源汽车零部件的租赁与销售；新能源汽车技术服务；道路普通货运；机械加工；金属材料、通信电源的销售；医疗器械产品的生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后的经营范围为：工业自动化系统、配电、供电控制系统和设备、微机保护
监控装置、直流电源、民用安防……
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