公告日期：2022-10-28

证券代码：837276 证券简称：明瑞智能 主办券商：方正承销保荐

安徽明瑞智能科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：安徽省滁州市黄山北路 11 号安徽明瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明瑞智能”）会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘明虎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知已于 2022 年 10 月 13 日发出。本次股东大会的召集、召开、

议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 名，持有表决权的股份总数42,738,999 股，占公司有表决权股份总数的 80.38%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事宋志刚因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与方正证券承销保荐有限责任公司签署解除持续督

导协议书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，经公司慎重考虑并与方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）充分沟通与友好协商，双方一致决定解除持续督导协议，并就终止持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与方正承销保荐签署附生效条件的《解除持续督导协议书》，本协议经双方法定代表人或其授权代表签字加盖公章并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 42,738,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督

导协议书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，公司拟聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公司的持续督导主办券商，拟与其签署持续督导协议。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

同意股数 42,738,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议

的说明报告的议案》

1.议案内容：

就与方正承销保荐解除持续督导的事由，公司拟根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《安徽明瑞智能科技股份有限公司关于与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 42,738,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商

变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。本次授权的有效期限为自股东大会通过本议案之日起至本次公司变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股……
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