公告日期：2022-11-14

公告编号：2022-037

证券代码：837276 证券简称：明瑞智能 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽明瑞智能科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：安徽省滁州市黄山北路 11 号安徽明瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘明虎

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司控股公司新疆明寰新能源科技有限公司拟出售其所持

公告编号：2022-037

新源县明寰新能源科技有限公司 55%股权的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司控股子公司新疆明寰新能源科技有限公司（以下简 称“新疆明寰”）拟将其持有的控股子公司新源县明寰新能源科技有限公司（以 下简称“新源县眀寰”）55%股权（其中已实缴部分为 13.74%，未实缴部分为 41.26%）以 405,483.91 元价格转让给新源县鑫通国有资本投资运营集团有限 责任公司（以下简称“鑫通国有资本”）。具体内容详见公司同日在全国中小企 业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《安徽明瑞智 能科技股份有限公司子公司出售股权公告》（公告编号：2022-038）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽明瑞智能科技股份有限公司第三届董事会第 九次会议决议》

安徽明瑞智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 14 日

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