公告日期：2023-02-22

公告编号：2023-001

证券代码：837276 证券简称：明瑞智能 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽明瑞智能科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：安徽省滁州市黄山北路 11 号安徽明瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘明虎

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，实际出席董事 5 人。

董事宋志刚因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟出售其所持控股公司明瑞智能（唐山）新能源有限

公告编号：2023-001

公司未实缴的 25%股权的议案 》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟出售其所持控股公司明瑞智能（唐山）新能源有限公司（以下简称“唐山明瑞”）未实缴的 25%股权，以 0.00 元价格分别转让给唐山龙开科技有限公司（以下简称“唐山龙开”）20%，江苏电投易充新能源科技有限公司（以下简称“电投易充）5%。本次转让完成后由唐山龙开及电投易充完成所对应的实缴出资义务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽明瑞智能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

安徽明瑞智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 22 日

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