公告日期：2023-05-19

证券代码：837276 证券简称：明瑞智能 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽明瑞智能科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：安徽省滁州市黄山北路 11 号安徽明瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议通知已于 2023 年 4 月 25 日发出。本次股东大会的召集、召开、议
案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数42,738,999 股，占公司有表决权股份总数的 80.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事宋志刚因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长刘明虎代表董事会汇报《公司2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,738,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会编制《公司 2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度对公司依法运
作、财务情况、关联交易情况、内控制度等方面发表意见并对监事会日常工作进行报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,738,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2022 年年度经营状况、基于 2023 年度经营目标，董事会组织编制
了《安徽明瑞智能科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,738,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司决定本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,738,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》
1.议案内容：

公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》及内部管理制度的要求，报告内容客观、全面、真实反映了公司报告期的经营情况及财务状
况。具体内容详见 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的《2022
年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,738,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数……
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