公告日期：2023-10-13

证券代码：837276 证券简称：明瑞智能 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽明瑞智能科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837276 明瑞智能 2023 年 10 月 26
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

安徽省滁州市黄山北路 11 号安徽明瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明瑞智能”）会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟变更经营范围及修订公司章程的议案 》

公司因经营需要拟变更经营范围，具体如下：
变更前的经营范围为：一般项目:配电开关控制设备研发;输配电及控制设备制造;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;电力设施器材销售;电力设施器材制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;智能输配电及控制设备销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;新兴能源技术研发;储能技术服务;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);电动机制造;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电池销售;电池制造;环境保护专用设备销售;能量回收系统研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零部件及配件制造;合同能源管理;充电桩销售:海上风电相关装备销售;海上风电相
关系统研发;信息系统集成服务:集中式快速充电站;计算机软硬件及辅助设备零售;充电控制设备租赁;运输设备租赁服务;金属材料销售;在线能源监测技术研发;在线能源计量技术研发;电动汽车充电基础设施运营;太阳能发电技术服务;机动车充电销售:光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件制造;劳务服务(不含劳务派遣)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目:供电业务:建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

变更后的经营范围为：一般项目:配电开关控制设备研发;输配电及控制设备制造;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;电力设施器材销售;电力设施器材制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;智能输配电及控制设备销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;新兴能源技术研发;储能技术服务;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);电动机制造;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电池销售;电池制造;环境保护专用设备销售;能量回收系统研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零部件及配件制造;合同能源管理;充电桩销售:海上风电相关装备销售;海上风电相关系统研发;信息系统集成服务:集中式快速充电站;计算机软硬件及辅助设备零售;充电控制设备租赁;运输设备租赁服务;金属材料销售;在线能源监测技术研发;在线能源计量技术研发;电动汽车充电基础设施运营;太阳能……
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