公告日期：2023-10-31

公告编号：2023-030

证券代码：837276 证券简称：明瑞智能 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽明瑞智能科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：安徽省滁州市黄山北路 11 号安徽明瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明瑞智能”）会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘明虎
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议通知已于 2022 年 10 月 13 日发出。本次股东大会的召集、召开、
议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数42,738,999 股，占公司有表决权股份总数的 80.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事宋志刚因出差缺席；

公告编号：2023-030

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更经营范围及修订公司章程的议案》

1、议案内容：公司因经营需要拟变更经营范围，具体如下：

变更前的经营范围为：变更前的经营范围为：一般项目:配电开关控制设备研发;输配电及控制设备制造;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;电力设施器材销售;电力设施器材制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;智能输配电及控制设备销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;新兴能源技术研发;储能技术服务;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);电动机制造;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电池销售;电池制造;环境保护专用设备销售;能量回收系统研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零部件及配件制造;合同能源管理;充电桩销售:海上风电相关装备销售;海上风电相关系统研发;信息系统集成服务:集中式快速充电站;计算机软硬件及辅助设备零售;充电控制设备租赁;运输设备租赁服务;金属材料销售;在线能源监测技术研发;在线能源计量技术研发;电动汽车充电基础设施运营;太阳能发电技术服务;机动车充电销售:光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件制造;劳务服务(不含劳务派遣)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目:供电业务:建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

变更后的经营范围为：一般项目:配电开关控制设备研发;输配电及控制设备制造;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;电力设施器材销售;电力设施器材制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;智能输配电及控制设备销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;新兴能源技术研发;储能技术服务;新能源汽车废旧动力蓄电

公告编号：2023-030

池回收及梯次利用(不含危险废物经营);电动机制造;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电池销售;电池制造;环境保护专用设备销售;能量回收系统研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零部件及配件制造;合同能源管理;充电桩销售:海上风电相关装备销售;海上风电相关系统研发;信息系统集成服务:集中式快速充电站;计算机软硬件及辅助设备零售;充电控制设备租赁;运输设备租赁服务;金属材料销售;在线能源监测技术研发……
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