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公告日期：2019-05-06
陕西诺维北斗信息科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王蓓蓓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次年度股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数10,500,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<陕西诺维北斗信息科技股份有限公司2018年度董事会工作报
告>》议案
1.议案内容：
对公司董事会2018年度各项工作进行分析和总结，并对2019年度工作进行规划和安
2.议案表决结果：
同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于<陕西诺维北斗信息科技股份有限公司2018年度监事会工作报
告>》议案
1.议案内容：
对公司监事会2018年度各项工作进行分析和总结，并对2019年度工作进行规划和安排。
2.议案表决结果：
同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于<陕西诺维北斗信息科技股份有限公司2018年年度报告及摘要>》
议案
1.议案内容：
审议公司2018年年度报告及摘要。具体内容详见刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-010）及《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。
2.议案表决结果：
同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0
决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于<陕西诺维北斗信息科技股份有限公司2018年度财务决算报告>》
议案
1.议案内容：
公司根据2018年度的经营情况和财务状况，并结合经审计的财务报表数据编制了2018年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《关于<陕西诺维北斗信息科技股份有限公司2019年度财务预算报告>》
议案
1.议案内容：
公司根据2018年度的经营情况和财务状况，并结合2019年度发展计划编制了2019年年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
使用情况的专项报告>》议案
1.议案内容：
具体内容详见刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2019-012）。
2.议案表决结果：
同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避……
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