公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-028

证券代码：837281 证券简称：诺维北斗 主办券商：国海证券

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 29 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王蓓蓓

6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟提名王蓓蓓、刘晓雅、杨志军、李维刚、杨盼盼为公司第二

公告编号：2019-028

届董事会董事候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。本次提名的董事中，王蓓蓓、刘晓雅为连选连任董事，杨志军、李维刚、杨盼盼为新任董事，新任董事的任职经历如下：

杨志军，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；1996 年毕

业于陕西财经学院，2006 年毕业于香港理工大学，硕士学历；1996 年至 2013

年 1 月，就职于陕西省注册会计师协会，担任考试培训主管；2013 年 2 月至 2015

年 2 月，就职于西安西能控股投资有限公司，担任证券事务代表；2015 年 3 月

至 2015 年 8 月，就职于陕西亚泰电器科技有限公司，担任董事长助理；2015 年

8 月至今就职于诺维北斗，担任证券事务代表、董事会秘书。

李维刚，男，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2000 年 7

月，毕业于西北工业大学，本科学历；2000 年 7 月至 2006 年 4 月，就职于陕西

长岭股份有限公司，担任工程师； 2006 年 4 月至 2009 年 11 月，就职于北京旋

极信息技术股份有限公司，担任西安研发部经理；2009 年 11 月至 2013 年 11 月，

就职于中国电科 58 所，担任西安事业部总经理；2013 年 11 月至 2016 年 8 月，

就职于北京旋极信息技术股份有限公司，担任西安公司副总经理；2016 年 9 月至今，就职于中科创星科技孵化器有限公司，担任高级投资经理。

杨盼盼，女，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2009 年毕

业于渭南师范学院，本科学历；2010 年 3 月至 2011 年 11 月，就职于西安智信

网络技术有限公司，担任 Web 工程师；2011 年 11 月至 2013 年 5 月，就职于华

通科技有限公司，担任安卓应用工程师；2013 年 6 月至今就职于任诺维北斗，担任研发部经理、技术总监。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-028

（二）审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会》议案

1.议……
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