公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-030

证券代码：837281 证券简称：诺维北斗 主办券商：国海证券

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开不存在需经相关部门批准的情况。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 25 日上午 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 21 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

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的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

西安市航天经济技术开发区神舟四路 239 号 2 幢 5 层东，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟提名王蓓蓓、刘晓雅、杨志军、李维刚、杨盼盼为公司第二届董事会董事候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。本次提名的董事中，王蓓蓓、刘晓雅为连选连任董事，杨志军、李维刚、杨盼盼为新任董事，新任董事的任职经历如下：

杨志军，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；1996 年毕

业于陕西财经学院，2006 年毕业于香港理工大学，硕士学历；1996 年至 2013

年 1 月，就职于陕西省注册会计师协会，担任考试培训主管；2013 年 2 月至 2015

年 2 月，就职于西安西能控股投资有限公司，担任证券事务代表；2015 年 3 月

至 2015 年 8 月，就职于陕西亚泰电器科技有限公司，担任董事长助理；2015 年

8 月至今就职于诺维北斗，担任证券事务代表、董事会秘书。

李维刚，男，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2000 年 7

月，毕业于西北工业大学，本科学历；2000 年 7 月至 2006 年 4 月，就职于陕西

长岭股份有限公司，担任工程师； 2006 年 4 月至 2009 年 11 月，就职于北京旋

极信息技术股份有限公司，担任西安研发部经理；2009 年 11 月至 2013 年 11 月，

就职于中国电科 58 所，担任西安事业部总经理；2013 年 11 月至 2016 年 8 月，

就职于北京旋极信息技术股份有限公司，担任西安公司副总经理；2016 年 9 月至今，就职于中科创星科技孵化器有限公司，担任高级投资经理。

公告编号：2019-030

杨盼盼，女，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2009 年毕

业于渭南师范学院，本科学历；2010 年 3 月至 2011 年 11 月，就职于……
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