公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-031

证券代码：837281 证券简称：诺维北斗 主办券商：国海证券
陕西诺维北斗信息科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十二次会议于 2019年 8 月 9 日审议并通过：

提名王蓓蓓、刘晓雅、杨志军、李维刚、杨盼盼为公司董事，任职期限三年，自2019 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王蓓蓓主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后董监高人员情况

董事王蓓蓓持有公司股份 5,846,667 股，占公司股本的 55.68%。不是失信联合惩戒
对象。

董事刘晓雅持有公司股份 2,980,000 股，占公司股本的 28.38%。不是失信联合惩戒
对象。

董事杨志军持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.48%。不是失信联合惩戒对象。
董事李维刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事杨盼盼持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.29%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

杨志军，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；1996 年毕业于陕
西财经学院，2006 年毕业于香港理工大学，硕士学历；1996 年至 2013 年 1 月，就职于

公告编号：2019-031

陕西省注册会计师协会，担任考试培训主管；2013 年 2 月至 2015 年 2 月，就职于西安
西能控股投资有限公司，担任证券事务代表；2015 年 3 月至 2015 年 8 月，就职于陕西
亚泰电器科技有限公司，担任董事长助理；2015 年 8 月至今就职于诺维北斗，担任证券事务代表、董事会秘书。

李维刚，男，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2000 年 7 月，毕
业于西北工业大学，本科学历；2000 年 7 月至 2006 年 4 月，就职于陕西长岭股份有限
公司，担任工程师； 2006 年 4 月至 2009 年 11 月，就职于北京旋极信息技术股份有限
公司，担任西安研发部经理；2009 年 11 月至 2013 年 11 月，就职于中国电科 58 所，
担任西安事业部总经理；2013 年 11 月至 2016 年 8 月，就职于北京旋极信息技术股份
有限公司，担任西安公司副总经理；2016 年 9 月至今，就职于中科创星科技孵化器有限公司，担任高级投资经理。

杨盼盼，女，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2009 年毕业于渭
南师范学院，本科学历；2010 年 3 月至 2011 年 11 月，就职于西安智信网络技术有限
公司，担任 Web 工程师；2011 年 11 月至 2013 年 5 月，就职于华通科技有限公司，担
任安卓应用工程师；2013 年 6 月至今就职于任诺维北斗，担任研发部经理、技术总监。（四）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2019年 8 月 9 日审议并通过：

提名吴刚、田龙为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席贺保平主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（五）换届后董监高人员情况

监事吴刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事田龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（六）首次任命董监高人员履历

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