公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-032

证券代码：837281 证券简称：诺维北斗 主办券商：国海证券

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

2019 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2019 年 8 月 9 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场召开

4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 29 日以书面方式发

出。

5、会议主持人：杨志军

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 25 人，出席职工代表 25 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1、主要内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第一届监事会任期届满，

现选举职工李振海担任公司第二届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举

产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会选举产生第

二届监事会非职工代表监事起至第二届监事会届满止。经核查，李振海不属于失

公告编号：2019-032
信联合惩戒对象，且符合《公司法》关于监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。李振海为新任职工代表监事，任职经历如下：

李振海，男，1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权； 2011 年 6
月，毕业于西安华西大学，本科学历；2011 年 10 月至 2013 年 6 月，就职于北
京乐元素科技股份有限公司，担任高级程序员；2013 年 6 月至 2017 年 12 月，
就职于北京漫游谷网络科技股份有限公司，担任主策划； 2018 年 1 月至今，就职于诺维北斗，担任产品总监。
2、表决结果：25 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决 。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 9 日

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