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公告日期：2019-08-26
公告编号： 2019-033
证券代码： 837281 证券简称： 诺维北斗 主办券商： 国海证券
陕西诺维北斗信息科技股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2019 年 8 月 25 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 王蓓蓓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开不存在需经相关部门批准的情况。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人， 持有表决权的股份总数 10,450,000
股，占公司有表决权股份总数的 99.52%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于公司董事会换届选举》 议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，
公司董事会拟提名王蓓蓓、刘晓雅、杨志军、李维刚、杨盼盼为公司第二届董事会董事
候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届董事会董事候
公告编号： 2019-033
选人均不属于失信联合惩戒对象,且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任
职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会
董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。本次提
名的董事中，王蓓蓓、刘晓雅为连选连任董事，杨志军、李维刚、杨盼盼为新任董事，
新任董事的任职经历如下：
杨志军，男， 1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权； 1996 年毕业于陕
西财经学院， 2006 年毕业于香港理工大学，硕士学历； 1996 年至 2013 年 1 月，就职于
陕西省注册会计师协会，担任考试培训主管； 2013 年 2 月至 2015 年 2 月，就职于西安
西能控股投资有限公司，担任证券事务代表； 2015 年 3 月至 2015 年 8 月，就职于陕西
亚泰电器科技有限公司，担任董事长助理； 2015 年 8 月至今就职于诺维北斗，担任证
券事务代表、董事会秘书。
李维刚，男， 1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权； 2000 年 7 月，毕
业于西北工业大学，本科学历； 2000 年 7 月至 2006 年 4 月，就职于陕西长岭股份有限
公司，担任工程师； 2006 年 4 月至 2009 年 11 月，就职于北京旋极信息技术股份有限
公司，担任西安研发部经理； 2009 年 11 月至 2013 年 11 月，就职于中国电科 58 所，
担任西安事业部总经理； 2013 年 11 月至 2016 年 8 月，就职于北京旋极信息技术股份
有限公司，担任西安公司副总经理； 2016 年 9 月至今，就职于中科创星科技孵化器有
限公司，担任高级投资经理。
杨盼盼，女， 1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权； 2009 年毕业于渭
南师范学院，本科学历； 2010 年 3 月至 2011 年 11 月，就职于西安智信网络技术有限
公司，担任 Web 工程师； 2011 年 11 月至 2013 年 5 月，就职于华通科技有限公司，担
任安卓应用工程师； 2013 年 6 月至今就职于任诺维北斗，担任研发部经理、技术总监。
2.议案表决结果：
同意股数 10,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号： 2019-033
（二） 审议通过《 关于公司监事会换届选举》 议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，
公司监事会拟提名吴刚、田龙为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年（经
股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届监事会股东代表监事候选人均不属于
失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。
为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍
按照相关……
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