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公告日期：2019-08-26
公告编号：2019-034
证券代码：837281 证券简称：诺维北斗 主办券商：国海证券
陕西诺维北斗信息科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：王蓓蓓
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事
会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理
的需要，拟选举王蓓蓓女士为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第
公告编号：2019-034
一次会议通过之日起，至本届董事会届满之日止，任期三年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理
的需要，公司董事会拟聘任王蓓蓓女士为公司总经理，任期自第二届董事会第一
次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理
的需要，公司董事会拟聘任刘晓雅女士为公司副总经理，任期自第二届董事会第
一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理
公告编号：2019-034
的需要，公司董事会拟聘任刘晓雅女士为公司财务总监，任期自第二届董事会第
一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理
的需要，公司董事会拟聘任杨志军先生为公司董事会秘书，任期自第二届董事会
第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司市场总监》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理
的需要，公司董事会拟聘任生晓民先生为公司市场总监，任期自第二届董事会第
一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于审议公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
公告编号：2019-034
公司根据全国股转公司的要求编制了《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司
2019 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业
股份转让系统指定的信息披露平台（http://……
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