公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-035
证券代码：837281 证券简称：诺维北斗 主办券商：国海证券
陕西诺维北斗信息科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：吴刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事
会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理
的需要，拟选举吴刚先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次
会议通过之日起，至本届监事会届满之日止，任期三年。
公告编号：2019-035
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
公司根据全国股转公司的要求编制了《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司
2019 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业
股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《陕西诺
维北斗信息科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-036）。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公
司监事会对公司 2019 年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：公司 2019
年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格
式模板》的规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际
的情况，公司 2019 年半年度报告真实反映了公司 2019 年半年度的经营成果和财
务状况，提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密
规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
（二）《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。
陕西诺维北斗信息科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 26 日

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