公告日期：2020-04-27

证券代码：837281 证券简称：诺维北斗 主办券商：国海证券

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：吴刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年年度报告及

摘要》议案

1.议案内容：

公司根据全国股转公司的要求编制了《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司2019 年年度报告及摘要》，有关内容说明如下：《陕西诺维北斗信息科技股份有

限公司 2019 年年度报告》共有十一个部分，分别是：声明与提示，公司概况，会计数据和财务指标摘要，管理层讨论与分析，重要事项，股本变动及股东情况，融资及利润分配情况，董事、监事、高级管理人员及员工情况，行业信息，公司治理及内部控制，财务报告。对公司 2019 年度各项工作进行了全面、详细的分析和总结。

《2019 年年度报告摘要》共有三个部分，分别是：重要提示，主要财务数据、股本结构及股东情况，涉及财务报告的相关事项。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2019 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《 2019 年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《 2019 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2019 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2019 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年度监事会工

作报告》议案

1.议案内容：

《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》共有四个部分，分别是：公司治理情况，公司财务及经营情况，监事会工作情况及对公司工作的总体评价，监事会 2020 年度工作计划。对公司监事会 2019 年度各项工作进行了全面的分析和总结，对 2020 年度工作进行了规划和安排。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年度财务决算

报告》议案

1.议案内容：

《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》共有四个部分，分别是：公司财务报表审计情况，主要财务数据和财务指标，基本财务状况、经营成果和现金流情况分析，对外担保及其他事项。对公司 2019 年度财务状况进行了全面的总结，对各项财务数据及变动原因进行了深入的分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年度财务预算

报告》议案

1.议案内容：

《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》共有五个部分，分别是：行业发展趋势，公司发展战略，经营计划，经营目标，2020 年度财务预算表。对公司所处行业的发展趋势进行了分析，并根据公司的发展战略，制订了 2020 年度经营计划、经营目标及财务预算表。

2.议案表……
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