公告日期：2020-05-18

证券代码：837281 证券简称：诺维北斗 主办券商：国海证券

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王蓓蓓

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开与表决程序符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数10,270,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.81%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）《关于<陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》。

1.议案内容：公司根据全国股转公司的要求编制了《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》，有关内容说明如下：

《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年年度报告》共有十一个部分，分别是：声明与提示，公司概况，会计数据和财务指标摘要，管理层讨论与分析，重要事项，股本变动及股东情况，融资及利润分配情况，董事、监事、高级管理人员及员工情况，行业信息，公司治理及内部控制，财务报告。对公司 2019 年度各项工作进行了全面、详细的分析和总结。

《2019 年年度报告摘要》共有三个部分，分别是：重要提示，主要财务数据、股本结构及股东情况，涉及财务报告的相关事项。

具 体 内 容 详 见 刊 载 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）的《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

2.表决结果：同意股数为 10,270,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决事项：本议案不涉及回避表决事项。

（二）《关于<陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》。

1.议案内容：《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》共有四个部分，分别是：公司治理情况，公司财务及经营情况，董事会工作情况及对公司工作的总体评价，董事会 2020 年度工作计划。对公司董事会 2019年度各项工作进行了全面的分析和总结，对 2020 年度工作进行了规划和安排。

2.表决结果：同意股数为 10,270,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总

数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决事项：本议案不涉及回避表决事项。

（三）《关于<陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》。

1.议案内容：《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》共有四个部分，分别是：公司治理情况，公司财务及经营情况，监事会工作情况及对公司工作的总体评价，监事会 2020 年度工作计划。对公司监事会 2019年度各项工作进行了全面的分析和总结，对 2020 年度工作进行了规划和安排。

2.表决结果：同意股数为 10,270,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决事项：本议案不……
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