公告日期：2020-08-26

公告编号：2020-025

证券代码：837281 证券简称：诺维北斗 主办券商：国海证券
陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 13 日以书面方式发出。

5.会议主持人：王蓓蓓
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司根据全国股转公司的要求编制了《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司
2020 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 26 日在全国中小企业

公告编号：2020-025

股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-024）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；（二）《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年半年度报告》。

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 26 日

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