公告日期：2020-11-02

公告编号：2020-030

证券代码：837281 证券简称：诺维北斗 主办券商：国海证券
陕西诺维北斗信息科技股份有限公司董事、董事会秘书辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2020 年 10 月 29 日收到董事杨志军先生递交的辞职报告，自股东
大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 37,500 股，占公司股本的 0.3571%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2020 年 10 月 29 日收到董事会秘书杨志军先生递交的辞职报告，
自 2020 年 10 月 29 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 37,500 股，占公司股本
的 0.3571%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）辞职原因
杨志军先生因个人原因辞职。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将补选新任董事。董事杨志军先生的辞职将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。在新任董事就任前，杨志军先生仍将按照有关规定履行董事职责。

杨志军先生辞去董事会秘书职务，已完成工作移交，公司董事会将尽快聘任新任董事会秘书或信息披露负责人，不会对公司经营产生重大影响。

公告编号：2020-030

（二）对公司生产、经营上的影响
杨志军先生的辞职不会对公司的正常生产、经营造成任何不良影响。
三、备查文件
杨志军先生递交的《辞职报告》

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 2 日

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