公告日期：2020-12-11

公告编号：2020-033

证券代码：837281 证券简称：诺维北斗 主办券商：国海证券
陕西诺维北斗信息科技股份有限公司信息披露负责人任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2020 年12 月 11 日审议并通过：

任命王蓓蓓女士为公司信息披露负责人，任职期限至第二届董事会届满之日，自
2020 年 12 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,846,667 股，占公司股本的
55.68%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由王蓓蓓
主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

因公司董事会秘书杨志军先生于 2020 年 10 月 29 日提交辞呈辞去公司董事会秘书
职务，董事会现聘任王蓓蓓女士为公司信息披露负责人，任期至第二届董事会任期届满之日止。
（三）新任人员履历

王蓓蓓，女，1981 年出生，无境外永久居留权，硕士学位，工程师。1999 年至 2003
年，就读于西北大学计算机系计算机科学与技术专业；2005 年至 2007 年，就读于西北
工业大学工商管理专业；2003 年 7 月至 2003 年 11 月，任西安山脉科技发展有限公司

公告编号：2020-033

软件设计师；2003 年 12 月至 2008 年 2 月，任西安航天恒星科技发展有限公司北斗嵌
入式软件主设计师和信号处理设计师；2008 年 3 月至今，任陕西诺维信息技术有限公司董事长、总经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任免不会对公司的生产经营产生不利的影响。
三、备查文件
《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
《王蓓蓓女士简历》

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 11 日

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