公告日期：2021-01-29

公告编号：2021-004

证券代码：837282 证券简称：赛能杰 主办券商：兴业证券
赛能杰高新技术股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司第四届董事会第十一次会议决议召开，相关议案已获公司董事会审议通过。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 1 日 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837282 赛能杰 2021 年 2 月 26 日

公告编号：2021-004

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区学院路 30 号天工大厦 A 座 5 层赛能杰高新技术股份有限公司
会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
本议案具体内容详见公司于 2021 年 1 月 29 日披露于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《赛能杰高新技术股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号 2021-003）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜，授权事项包括但不限于：
（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
（2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
（4）办理与本次终止挂牌工作的一切有关事宜。
授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案 1；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应

公告编号：2021-004

出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。

2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2021 年 3 月 1 日 8:30 至 9:00

（三）登记地点：北京市海淀区学院路 30 号天工大厦 A 座 5 层 16 室赛能杰高新
技术股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杨欢、联……
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