公告日期：2018-05-18

证券代码：837282 证券简称：赛能杰 主办券商：兴业证券

赛能杰高新技术股份有限公司

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2018年5月17日审议并通过：

1、《关于聘任公司总经理的议案》，聘任刘洪先生为公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

2、《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任武艳群先生、余学红女士为公司副总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任杨欢先生为公司董事会秘书，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

4、《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘任余学红女士为公司财务总监，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

5、《关于聘任公司总工程师的议案》，聘任许礼干先生为公司总工程师，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由刘洪先生

主持。

以上议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）被任命高级管理人员的基本情况

该任命总经理刘洪先生持有公司股份32,000,000股，占公司股

份总数的64%。

该任命副总经理武艳群先生持有公司股份0股，占公司股份总数

的0.00%。

该任命董事会秘书杨欢先生持有公司股份0股，占公司股份总数

的0.00%。杨欢先生符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事

会秘书任职及资格管理办法（试行）》任职资格，尚未取得全国中小企业股份转让系统的董事会秘书资格证书。杨欢先生，1986年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年 6月毕业于河北理工大学热能与动力工程专业，获学士学位。2007年7月至2011年7月就职于承德建龙特殊钢有限公司，任热能工程师；2011年8月至今，就职于赛能杰高新技术股份有限公司，先后担任工程部项目经理、工程部部长助理、固废资源事业部副部长、人事财务部副部长；现任公司董事会秘书。

该任命副总经理、财务总监余学红女士持有公司股份0股，占公

司股份总数的0.00%。

该任命总工程师许礼干先生持有公司股份0股，占公司股份总数

的0.00%。

（三）任命的原因

公司董事换届选举，并由新一届董事会聘任高级管理人员。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，未对公司董事会、监事会成员人数产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产、经营上产生不利影响。

（三）其他需要说明的情况

上述新任全体董事、监事及高级管理人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

三、董事会秘书联系方式

姓名：杨欢

地址：北京市海淀区学院路30号北京科技大学会议中心一层电话：010-82381290

传真：010-82381291

邮箱：snj@thermonergy.com

四、备查文件

《赛能杰高新技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

赛能杰高新技术股份有限公司

董事会

2018年5月18……
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