公告日期：2019-05-17

公告编号：2019-013

证券代码：837282 证券简称：赛能杰 主办券商：兴业证券

赛能杰高新技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日9点

2.会议召开地点：赛能杰高新技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘洪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会就2018年度总体经营情况进行了总结，并形成了《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

公告编号：2019-013

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

针对公司监事会2018年的工作情况，监事会编制了《2018年度监事会工作报告》，对监事会2018年度总体工作情况进行总结汇报。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度报告及其摘要》

1.议案内容：

以上议案的具体内容详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018年度报告》（公告编号：2019-011）及《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2019-013

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

综合公司财务状况和经营成果，编制《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据2018年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，制定《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关……
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