公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-003

证券代码：837282 证券简称：赛能杰主办券商：兴业证券

赛能杰高新技术股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
采用现场投票方式表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 10 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天。

采用现场投票方式表决。

公告编号：2020-003

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
公司原审计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），该会所在 2018年度担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表了独立审计意见。公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，负责公司 2019 年年度财务报告的审计工作。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和 代理人身份证；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方 式登记。

（二）登记时间：2020 年 2 月 10 日上午 8:00

公告编号：2020-003

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：010-82382250
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理
五、备查文件目录
《赛能杰高新技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

赛能杰高新技术股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 20 日

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