公告日期：2020-07-29

赛能杰高新技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 27 日

2.会议召开地点：赛能杰高新技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：武艳群
6.会议列席人员：监事会全体成员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘洪、余学红因疫情滞留美国缺席，委托董事武艳群、王志昌代为表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

以上议案的具体内容详见公司于2020年7月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《赛能杰高新技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

以上议案的具体内容详见公司于2020年7月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《赛能杰高新技术股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

以上议案的具体内容详见公司于2020年7月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《赛能杰高新技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

以上议案的具体内容详见公司于2020年7月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《赛能杰高新技术股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

以上议案的具体内容详见公司于2020年7月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《赛能杰高新技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提名王汝芳先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司董事长刘洪先生提名王汝芳为公司董事。任职期限自本会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。

以下为王汝芳先生简历：王汝芳：男，汉族，中共党员，1962 年 12 月出生，
教授级高级工程师。中国籍，无境外永久居留权。1983 年 7 月毕业于北京科技
大学热能工程专业，2008 年 9 月获得长江商学院 EMBA 硕士学位。

1983 年 8 月至 2001 年 9 月，在北京首钢设计院工业炉室任设计员、室主任。
2001 年 9 月至 2011 年 11 月，任北京神雾热能技术有限公司董事，副总经理、
执行总裁。2011 年 11 月至 2020 年 6 月，任北京神雾环境能源科技集团……
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