公告日期：2022-08-04

微诺时代（北京）科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：北京市海淀区交大东路31号东区12号楼二层203室
2022年7月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：

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邱军 李崇辉 邱海燕

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文曙东 卓利民 王伟超

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李韩英

全体监事签名：

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邹永强 崔勇 陈青青

全体高级管理人员签名：

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邱军 李崇辉 邱海燕

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卓利民 崔爱民

微诺时代（北京）科技股份有限公司（加盖公章）
2022年7月21日

目录

声明...... 2
目录...... 3
释义...... 4
一、 本次发行的基本情况...... 5
二、 发行前后相关情况对比......10
三、 定向发行有关事项的调整情况 ...... 13
四、 有关声明 ...... 14
五、 备查文件 ...... 15

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、微 指 微诺时代（北京）科技股份有限公司

诺时代

主办券商 指 天风证券股份有限公司

定向发行说明书、本说明书 指 微诺时代（北京）科技股份有限公司股票定向发行说明
书

股东大会 指 微诺时代（北京）科技股份有限公司股东大会

董事会 指 微诺时代（北京）科技股份有限公司董事会

监事会 指 微诺时代（北京）科技股份有限公司监事会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《微诺时代（北京）科技股份有限公司公司章程》

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书

会计师事务所 ……
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