公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-004

证券代码：837287 证券简称：微诺时代 主办券商：天风证券

微诺时代（北京）科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：邹永强先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-004

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度

审计报告》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《微诺时代（北京）科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《微诺时代（北京）科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

公告编号：2023-004

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2022 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股

份转让系统的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员存

在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023

年年度审计机构的议案》

1.议案内容：
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