公告日期：2024-03-19

公告编号：2024-005

证券代码：837287 证券简称：微诺时代 主办券商：天风证券
微诺时代（北京）科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：邱军先生

6.会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司董事会人数的议案》
1.议案内容：

关于董事会成员由 7 人变更为 5 人。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-005

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司住所的议案》
1.议案内容：

公司住所拟由北京市海淀区交大东路 31 号东区 12 号楼二层 203 室 变更为
北京市海淀区高梁桥斜路 42 号院 1 号楼-2 层-207 室

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会秘书任命公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-005

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)、审议通过《关于提请召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于提请召开 2024 年度第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
二、备查文件目录

《微诺时代（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
微诺时代（北京）科技股份有限公司
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