公告日期：2023-06-06

公告编号：2023-016

证券代码：837288 证券简称：ST 美舫 主办券商：开源证券
苏州美舫科技股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司经营发展，拟在北京设立全资子公司北京美舫科技有限公司（最 终以工商行政管理部门核准的名称为准），注册地北京市石景山区（具体地址
待定），注册资本为人民币 500 万元，其中本公司以货币方式出资 500 万元，
占注册资本的 100%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——
重大资产重组》第 1.2 条规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司，向 全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 6 月 5 日公司召开第三届董事会第十一次会议，以 5 票同意，0 票
反对，0 票弃权，审议通过《关于设立北京全资子公司的议案》，本议案无关联 董事回避表决。按照《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信 息披露规则》等相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

拟设立公司尚需在当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

公告编号：2023-016

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：北京美舫科技有限公司（最终以工商行政管理部门核准的名称为准）
注册地址：北京市石景山区（具体地址待定）

主营业务：计算机及网络软件产品的开发与销售；计算机软件及辅助设备、机械设备及电子产品销售；软硬件系统集成；展览展示设计、施工；展馆设计、施工；室内装饰设计。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

苏州美舫科技

货币 5,000,000 100% 0

股份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股 权资产的出资方式。按照经营情况分批实缴资金。
三、对外投资协议的主要内容

根据公司经营发展，拟在北京设立全资子公司北京美舫科技有限公司（最 终以工商行政管理部门核准的名称为准），注册地北京市石景山区（具体地址
待定），注册资本为人民币 500 万元，其中本公司以货币方式出资 500 万元，
占注册资本的 100%。

公告编号：2023-016

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

北京作为首都以及全国的政治文化和经济中心，有着顺应趋势发展数字化 经济的营商环境和行业氛围。本次投资的目的主要为深入行业上下游以及平台 业务拓展、做大做强，结合公司北京研发中心，进一步提升公司盈利和综合能 力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资……
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