公告日期：2023-06-06

公告编号：2023-017

证券代码：837288 证券简称：ST 美舫 主办券商：开源证券
苏州美舫科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规 定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场会议召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 25 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-017

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837288 ST 美舫 2023 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区望京东园七区 17 号楼 7 层 701。

二、会议审议事项
（一）审议《关于设立北京全资子公司的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的《对外投资公告》（公告编号 2023-016）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证办理登记；委托他人出席会议的， 代理人应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人 身份证。

2、法人股东及有限合伙企业股东由法定代表人、执行事务合伙人出席的 持本人身份证及法人代表证明书、执行事务合伙人证明书办理登记；委托代理 人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及营业执照复印件办理登 记。

（二）登记时间：2023 年 6 月 25 日上午 09:00-10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区望京东园七区 17 号楼 7 层 701

四、其他

公告编号：2023-017

（一）会议联系方式：孔丽华联系电话：010-64784611
（二）会议费用：与会股东所有费用自理
五、备查文件目录

《苏州美舫科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

苏州美舫科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 6 日

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