公告日期：2023-07-18

公告编号：2023-020

证券代码：837288 证券简称：ST 美舫 主办券商：开源证券
苏州美舫科技股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

北京美舫科技有限公司（以下简称“北京美舫”）是公司的全资子公司。根 据公司和北京美舫整体经营业务发展需要，拟设立北京美舫的全资子公司长沙 美舫科技有限公司（最终以工商行政管理部门核准的名称为准），注册地长沙 市岳麓区（具体地址待定），注册资本为人民币 100 万元，其中北京美舫以货 币方式出资 100 万元，占注册资本的 100%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——
重大资产重组》第 1.2 条规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司，向 全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 7 月 17 日公司召开第三届董事会第十二次会议，以 5 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过《关于北京美舫科技有限公司设立长沙全资子公 司的议案》，本议案无关联董事回避表决。按照《公司章程》及《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，本次交易尚需提交股东大 会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公告编号：2023-020

拟设立公司尚需在当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：长沙美舫科技有限公司（最终以工商行政管理部门核准的名称为准）
注册地址：长沙市岳麓区（具体地址待定）

主营业务：数字技术服务；软件开发；数字文化创意软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；数字文化创意内容应用服务；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字创意产品展览展示服务；专业设计服务。
各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

北京美舫科技

货币 1,000,000 100% 0

有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资资金来源为北京美舫自有资金，不涉及实物资产、无形资产、 股权资产的出资方式。按照经营情况分批实缴资金。
三、对外投资协议的主要内容

根据公司和北京美舫整体经营业务发展需要，拟设立北京美舫全资子公司 长沙美舫科技有限公司（最终以工商行政管理部门核准的名称为准），注册地 沙市岳麓区（具体地址待定），注册资本为人民币 100 万元，其中北京美舫以

公告编号：2023-020

货币方式出资 100 万元，占注册资本的 100%。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次投资的目的主要为……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。