公告日期：2024-04-16

公告编号：2024-006

证券代码：837288 证券简称：ST 美舫 主办券商：开源证券

苏州美舫科技股份有限公司

关于公司预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年发生 （2023）年与关 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 金额 联方实际发生金 生金额差异较大的原因
额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 关联方委托制作、研 2,000,000.00 789,271.69 结合现有业务而预计
商品、提供 发项目 2024 年的发生金额

劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

为公司提供 关联方提供银行贷 8,000,000.00 9,334,761.90 结合可预见的银行贷款
担保 款担保 担保金额

向关联方借 关联方提供借款 5,000,000.00 2,780,000.00 结合目前经营所需资金
款 的预计

合计 - 15,000,000.00 12,904,033.59 -

（二） 基本情况

公告编号：2024-006

关联方基本情况：
名称：福建美舫时代科技有限公司
住所：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路 14 号办公楼 4-21
实际控制人：涂强
主营业务：技术服务、技术开发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；电子产品销售；信息系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；计算机系统服务；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；
注册资本：1,800 万元
关联关系：涂强为苏州美舫科技股份有限公司董事

依据现有业务发展情况，福建美舫时代科技有限公司预计委托公司进行数字孪生相关业务的制作、研发等关联交易事项，预计 2024 年度发生业务的关联交易金额在 200万左右。

公司实际控制人廖永斌与其配偶为公司向银行贷款提供个人连带责任保证。预计2024 年度发生贷款担保金额在 600 万左右。

公司实际控制人廖永斌为公司提供经营资金借款。预计 2024 年度发生借款金额在300 万左右。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议审议《关于公司预计 2024
年度日常性关联交易的议案》。该议案关联董事廖永斌、涂强和杨宇鑫回避表决，无关联董事人数不足 3 人，直接提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方的关联交易行为遵循公平、自愿的商业原则，关联交易价格依据市场方式公允定价，公司独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

公告编号：2024-006

（二） 交易定价的公允性
上述……
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