公告日期：2024-04-16

公告编号：2024-007

证券代码：837288 证券简称：ST 美舫 主办券商：开源证券
苏州美舫科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

2023 年年度股东大会以现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日上午十时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-007

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837288 ST 美舫 2024 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的中银律师事务所王晓松、孙兆杰律师参加公司 2023 年年度股东大会并发表法律意见。
（七）会议地点

北京市石景山区石景山路 68 号首钢侨梦苑 4 层

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号2024-003）。
（二）审议《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号2024-004）。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号2024-003）和《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号 2024-004）。（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算的议案》

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号2024-003）和《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号 2024-004）。（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

公告编号：2024-007

（www.neeq.com.cn）公告的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号2024-003）。
（六）审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 ……
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