公告日期：2024-05-13

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2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长廖永斌先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2024 年 4 月 16 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）以公告形式发出。 本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,905,510 股，占公司有表决权股份总数的 61.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

《公司董事会 2023 年度工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,905,510 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容无需与会股东回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

《公司监事会 2023 年度工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,905,510 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容无需与会股东回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“中兴财光华审会字（2024）第 102020 号”的《审计报告》，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,905,510 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容无需与会股东回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

根据公司的发展战略及经营计划，公司编制了《2024 年度财务预算方案》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,905,510 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容无需与会股东回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“中兴财光华审会字（2024）第 102020 号”的《审计报告》，暂无利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,905,510 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容无需与会股东回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“中兴财光华审会字（2024）第 102020 号”的《审计报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,905,510 股，占本次股东大会有表决权……
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