公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-019

证券代码：837288 证券简称：ST 美舫 主办券商：开源证券

苏州美舫科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2024年 8 月 13 日审议并通过：

提名廖永斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,601,550 股，占公司股本的 59.39%，不是失信联合惩戒对象。

提名涂强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 223,185股，占公司股本的 1.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名孔丽华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 27,590股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨宇鑫女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王巍先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

公告编号：2024-019

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年8 月 13 日审议并通过：

提名刘俊玮女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐兵先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

首次任命监事履历：

刘俊玮女士，出生于 1990 年，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京工商大学，
本科学历。主要工作经历：2014 年 5 月至 2017 年 3 月，就职于北京金钻芯科技有限
公司，担任公司财务部会计；2017 年 4 月至今，任公司财务部会计、会计主管。

徐兵先生，出生于 1981 年，中国国籍，无境外居留权，毕业于南昌大学，本科
学历。主要工作经历：2006 年 7 月至 2012 年 3 月，就职于临川区中医院，担任外科
医师；2012 年 4 月至今，先后担任公司及子公司南昌云虫科技有限公司项目管理负 责人。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

公告编号：2024-019

根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，对公司生产、经营无不利影响。三、备查文件

《苏州美舫科技股份有限公司第……
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