公告日期：2024-09-04

公告编号：2024-020

证券代码：837288 证券简称：ST 美舫 主办券商：开源证券

苏州美舫科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。

一、会议召开情况

苏州美舫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月2日在
公司会议室召开2024年第一次职工代表大会，会议由夏其美女士主持，
本次职工代表大会应出席职工代表12人，实际出席职工代表12人。会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议以举手表决的方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举夏其美女士为公司第四届监事会职工代
表监事的议案》

议案内容：公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，公司职工代表大会选举夏其美女士担任公司第四
届监事会职工代表监事，与公司2024年第一次临时股东大会选举出的
股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2024年第一
次临时股东大会审议通过股东代表监事起至第四届监事会届满之日。
职工代表监事夏其美女士不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-020
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件
《苏州美舫科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议》。

苏州美舫科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 4 日

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