公告日期：2024-09-04

公告编号：2024-021

证券代码：837288 证券简称：ST 美舫 主办券商：开源证券
苏州美舫科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长廖永斌先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2024 年 8 月 15 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）以公告形式发出。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,905,510 股，占公司有表决权股份总数的 61.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-021

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

上述议案内容详见公司于2024年8月15日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2024-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,905,510 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容无需与会股东回避表决。
（二）审议通过《关于提名廖永斌先生、涂强先生、王巍先生、孔丽华女士、杨
宇鑫女士为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

上述议案内容详见公司于2024年8月15日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号 2024-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,905,510 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容无需与会股东回避表决。
（三）审议通过《关于提名刘俊玮女士、徐兵先生为第四届监事会（非职工代表）

公告编号：2024-021

监事候选人的议案》
1.议案内容：

上述议案内容详见公司于2024年8月15日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号 2024-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,905,510 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容无需与会股东回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动

廖永斌 董事 任职 2024 年 9 月 2 日 2024 年第……
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